Порески инспектор из Лесковца учествовао у "прању пара" - ухапшене 24 особе

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшени су: С. И. (1959), Ј. И. (1962), Д. И. (1990), М. И. (1995), Ј. С. (1985), Ж. В.(1976), В. З. (1969), М. М. (1985), Р. М. (1950), Б. М. (1983), С. К. (1976) и Н. Ј. (1956), док се М. Ј. (1985), Р. Ј. (1978), М. Ф. (1977), И. Т. (1980), А. С. (1983), И. К. (1983), М. П. (1989), Д. С. (1998), М. С. (1992), Н. М. (1990), Д. М. (1962) и М. С. (1959) сумњиче за кривично дело прање новца у помагању.

Како се сумња, порески инспектор Пореске управе Лесковац С. И., по претходном договору са својом супругом Ј. И., сином Д. И. и снајом М. И., регистровао је књиговодствену агенцију „Орбис ДМ“ на име осумњичене Ј. С. Осумњичени Д. И и М. И. су били радници наведене агенције, док је, како се сумња, и фиктивно одговорно лице Ј. С. обављала послове раднице, а Ј. И. била стварни власник.

Они су, како се сумња, у периоду од јануара 2017. до маја 2020. године, преко књиговодствене агенције "Орбис ДМ" из Власотинца регистровали више фиктивних грађевинских радњи на име својих пријатеља и познаника преко којих су вршили пренос новца фирми "Balkan Construction company" из Предејана, "Слеме ВЛ" из Власотинца,"ВС Уникоп - Средор“, "Потенс перфорација" из Пожеге, "Коконеттинг" из Власотинца, "Екоградња" из Београда и "Максим градња" из Суботице.

Осумњичени Ж. В, одговорно лице „ВС Уникоп Средор“, В. З, одговорно лице „Слеме ВЛ“ и одговорно лице радње „Вагрес РГ“, М. М, одговорно лице „Коконеттинг“, Р. М. и Б. М, одговорна лицa „Потенс перфорација“, С. К, одговорно лице „Максим градња“, Н. Ј, одговорно лице „Еко градња“, се терете да су по упутствима С. И. без правног основа преносили новац са рачуна привредних друштава на рачуне фиктивних предузетничких радњи.

Сумња се да су потом, одговорна лица фиктивних предузетничких радњи подизала новац и за себе задржавала проценат, а остатак враћала С. И, који је такође задржавао део, а остатак враћао одговорним лицима привредних друштава.

За још две осумњичене особе је расписана потрага.

Осумњиченима С. И, Ј. И, Д. И, М. И, Ј. С, Ж. В, В. З, М. М, Р. М, Б. М, С. К, Н. Ј, М. Ј. и Р. Ј. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичнe пријавe, бити приведени надлежном тужилаштву, док су остали осумњичени, уз кривичнe пријавe, приведени надлежном тужилаштву.