Порески инспектор из Лесковца учествовао у "прању пара" - ухапшене 24 особе
Власотинце 17.08.2020. Јужна Србија Инфо
Припадници Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су 24 особе осумњичене да су противправно стекле око 91 милион динара.
Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшени су: С. И. (1959), Ј. И. (1962), Д. И. (1990), М. И. (1995), Ј. С. (1985), Ж. В.(1976), В. З. (1969), М. М. (1985), Р. М. (1950), Б. М. (1983), С. К. (1976) и Н. Ј. (1956), док се М. Ј. (1985), Р. Ј. (1978), М. Ф. (1977), И. Т. (1980), А. С. (1983), И. К. (1983), М. П. (1989), Д. С. (1998), М. С. (1992), Н. М. (1990), Д. М. (1962) и М. С. (1959) сумњиче за кривично дело прање новца у помагању.
Како се сумња, порески инспектор Пореске управе Лесковац С. И., по претходном договору са својом супругом Ј. И., сином Д. И. и снајом М. И., регистровао је књиговодствену агенцију „Орбис ДМ“ на име осумњичене Ј. С. Осумњичени Д. И и М. И. су били радници наведене агенције, док је, како се сумња, и фиктивно одговорно лице Ј. С. обављала послове раднице, а Ј. И. била стварни власник.
Они су, како се сумња, у периоду од јануара 2017. до маја 2020. године, преко књиговодствене агенције "Орбис ДМ" из Власотинца регистровали више фиктивних грађевинских радњи на име својих пријатеља и познаника преко којих су вршили пренос новца фирми "Balkan Construction company" из Предејана, "Слеме ВЛ" из Власотинца,"ВС Уникоп - Средор“, "Потенс перфорација" из Пожеге, "Коконеттинг" из Власотинца, "Екоградња" из Београда и "Максим градња" из Суботице.
Осумњичени Ж. В, одговорно лице „ВС Уникоп Средор“, В. З, одговорно лице „Слеме ВЛ“ и одговорно лице радње „Вагрес РГ“, М. М, одговорно лице „Коконеттинг“, Р. М. и Б. М, одговорна лицa „Потенс перфорација“, С. К, одговорно лице „Максим градња“, Н. Ј, одговорно лице „Еко градња“, се терете да су по упутствима С. И. без правног основа преносили новац са рачуна привредних друштава на рачуне фиктивних предузетничких радњи.
Сумња се да су потом, одговорна лица фиктивних предузетничких радњи подизала новац и за себе задржавала проценат, а остатак враћала С. И, који је такође задржавао део, а остатак враћао одговорним лицима привредних друштава.
За још две осумњичене особе је расписана потрага.
Осумњиченима С. И, Ј. И, Д. И, М. И, Ј. С, Ж. В, В. З, М. М, Р. М, Б. М, С. К, Н. Ј, М. Ј. и Р. Ј. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичнe пријавe, бити приведени надлежном тужилаштву, док су остали осумњичени, уз кривичнe пријавe, приведени надлежном тужилаштву.
#
Власотинце
Пореска управа
Предејане
злоупотреба службеног положаја
Више јавно тужилаштво
ПУ Лесковац
ПУ Ниш
Тужилаштво за борбу против корупције
С.И.
прање новца
@
Tweet
[ Додај коментар ]
- Новости
- Црна хроника
- Политика
- Друштво
- Економија
- Пољопривреда
- Туризам
- Култура
- Забава
- Савети
- Спорт
- Здравље
- Интервју
- Блог
- Обавештења
- Огласи
- Некретнине
- Туристичке
Најновије вести

- Палилулско вече
- Мушкарац украо новац из цркве у Врању
- Допис школама о закључивању оцена
- Кријумчарење људи
- Временска прогноза
- Крај школске године 6. јуна
- Ножем нанео убодну рану малолетнику
- Осумњичен за убиство у покушају
- Скоро 800 учесника на фестивалу "Музички едикт"
- 214 година од битке на Чегру
- Осумњичен за крађу алата
- Усвојен План економског развоја града
- Задао суграђанину тешке удраце
- Медаља након 17 година
- Нови изглед некадашње Сарајевске улице
Најновији огласи
- РАДНИЦИ ЗА БЕРБУ МАЛИНЕ АРИЉЕ
- Buy Oxy 30mg, Adderall, Morphine, Xanax, RITALIN, Etizolam, Subutex, Mdma, Zolpidem etc
- Nudimo uz kamatu od 3 posto
- Brak,druzenje,agencija Lepeza,cela zemlja
- BRZI ZAJMOVI ONLINE U ŠPANJOLSKOJ
- Torte Novi Sad
- Brz i legitiman online kredit za sve
- Slušajte najbolju domaću muziku na online kanalu Radio Song Niš
- Potrebna Vam je dodatna zarada?
- МАШИНА SINGERICA ОРИГИНАЛ
- Знамените личности Ниша: Трагично преминуо проф. др Миле Новаковић
- Туча у центру града између турских држављана и Нишлија
- Нишлија повређен у судару са коњем на ауто-путу код Трупала, животиња преминула на лицу места
- Ниш спремно дочекује Европско првенство у кошарци за јуниоре
- Прокупље добило Одсек за медицинске студије, струковни медицински техничар-сестра
- Расписан конкурс за школовање будућих полицајаца
- Ниш добио прилику за наступ светских пијаниста, у Светосавски дом стиже концетрни клавир врхунских перформанси
- Грабуље уништиле боровнице на Чемернику
- Раде Рајковић добио и пети мандат као директор Студентског центра у Нишу
- Велико интересовање за обилазак Константинове "Медијане"
- Расписан конкурс за школовање будућих полицајаца
- Стари рецепти са југа Србије: Шаран печен у рерни
- Грабуље уништиле боровнице на Чемернику
- Раде Рајковић добио и пети мандат као директор Студентског центра у Нишу
- Ниш добио прилику за наступ светских пијаниста, у Светосавски дом стиже концетрни клавир врхунских перформанси