Порески инспектор из Лесковца учествовао у "прању пара" - ухапшене 24 особе
Власотинце 17.08.2020. Јужна Србија Инфо
Припадници Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су 24 особе осумњичене да су противправно стекле око 91 милион динара.

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшени су: С. И. (1959), Ј. И. (1962), Д. И. (1990), М. И. (1995), Ј. С. (1985), Ж. В.(1976), В. З. (1969), М. М. (1985), Р. М. (1950), Б. М. (1983), С. К. (1976) и Н. Ј. (1956), док се М. Ј. (1985), Р. Ј. (1978), М. Ф. (1977), И. Т. (1980), А. С. (1983), И. К. (1983), М. П. (1989), Д. С. (1998), М. С. (1992), Н. М. (1990), Д. М. (1962) и М. С. (1959) сумњиче за кривично дело прање новца у помагању.
Како се сумња, порески инспектор Пореске управе Лесковац С. И., по претходном договору са својом супругом Ј. И., сином Д. И. и снајом М. И., регистровао је књиговодствену агенцију „Орбис ДМ“ на име осумњичене Ј. С. Осумњичени Д. И и М. И. су били радници наведене агенције, док је, како се сумња, и фиктивно одговорно лице Ј. С. обављала послове раднице, а Ј. И. била стварни власник.
Они су, како се сумња, у периоду од јануара 2017. до маја 2020. године, преко књиговодствене агенције "Орбис ДМ" из Власотинца регистровали више фиктивних грађевинских радњи на име својих пријатеља и познаника преко којих су вршили пренос новца фирми "Balkan Construction company" из Предејана, "Слеме ВЛ" из Власотинца,"ВС Уникоп - Средор“, "Потенс перфорација" из Пожеге, "Коконеттинг" из Власотинца, "Екоградња" из Београда и "Максим градња" из Суботице.
Осумњичени Ж. В, одговорно лице „ВС Уникоп Средор“, В. З, одговорно лице „Слеме ВЛ“ и одговорно лице радње „Вагрес РГ“, М. М, одговорно лице „Коконеттинг“, Р. М. и Б. М, одговорна лицa „Потенс перфорација“, С. К, одговорно лице „Максим градња“, Н. Ј, одговорно лице „Еко градња“, се терете да су по упутствима С. И. без правног основа преносили новац са рачуна привредних друштава на рачуне фиктивних предузетничких радњи.
Сумња се да су потом, одговорна лица фиктивних предузетничких радњи подизала новац и за себе задржавала проценат, а остатак враћала С. И, који је такође задржавао део, а остатак враћао одговорним лицима привредних друштава.
За још две осумњичене особе је расписана потрага.
Осумњиченима С. И, Ј. И, Д. И, М. И, Ј. С, Ж. В, В. З, М. М, Р. М, Б. М, С. К, Н. Ј, М. Ј. и Р. Ј. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичнe пријавe, бити приведени надлежном тужилаштву, док су остали осумњичени, уз кривичнe пријавe, приведени надлежном тужилаштву.
#
Власотинце
Пореска управа
Предејане
злоупотреба службеног положаја
Више јавно тужилаштво
ПУ Лесковац
ПУ Ниш
Тужилаштво за борбу против корупције
С.И.
прање новца
@
Tweet
[ Додај коментар ]
- Новости
- Црна хроника
- Политика
- Друштво
- Економија
- Пољопривреда
- Туризам
- Култура
- Забава
- Савети
- Спорт
- Здравље
- Интервју
- Блог
- Обавештења
- Огласи
- Некретнине
- Туристичке
Најновије вести

- Нишлија макро у Француској
- Атокефалност за МПС-ОА
- Станковић предлаже хитне мере
- Свети Ћирило и Методије
- Временска прогноза
- Зоран Предин у Нишу
- Шах и домине за пензионере
- Мајска песма
- Промоција и популаризација науке
- Промоција Црне Горе у Нишу
- Пљускови са грмљавином
- Олдтајмери поново возе
- Летњи Св. Никола
- Ножем на суграђанина
- Реконструкција биоскопа у Куршумлији
Најновији огласи
- Brak,druzenje,agencija Latrium,cela zemlja
- Slušajte najbolju domaću muziku na online kanalu Radio Song Niš
- Potrebna Vam je dodatna zarada?
- Smestaj za radnike, turiste, studente Kraljevo - Hostel Rafo
- Nemačkom brendu potrebni promoteri.Rad od kuće.
- МАШИНА SINGERICA ОРИГИНАЛ
- Potrebni mesari za rad u Sloveniji i Hrvatskoj
- Pozajmice za pravna i fizicka lica
- Паметни Сат-Сат за Децу са локацијом-СИМ Сат-Смарт Wатцх
- Otkup telefona Beograd
- Продају се хотели Здрављак и Турист у Сокобањи
- МУП тврди да су идентификоване локације мејл адреса са којих су стизале дојаве о бомбама
- Хор "Бранко" из Ниша обележиће својим наступом 135 година постајања 31. маја у престоничкој музичкој дворани "Коларац"
- „МАТУРАНТСКИ ПЛЕС 2022“ на Тргу Краља Милана
- Предузетници и занатлије југа Србије награђени за свој рад
- „МАТУРАНТСКИ ПЛЕС 2022“ на Тргу Краља Милана
- За власника ресторана у Нишу кривична пријава због крађе струје - штета 4 милиона динара
- Преминуо Александар Филиповић, нишки радијски и ТВ водитељ и новинар
- Вучић: За четири године возом од Београда до Ниша за два сата, у марту почетак градње стадиона
- Стари рецепти из Ниша: Ролат пита са месом