Порески инспектор из Лесковца учествовао у "прању пара" - ухапшене 24 особе
Власотинце 17.08.2020. Јужна Србија Инфо
Припадници Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су 24 особе осумњичене да су противправно стекле око 91 милион динара.

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшени су: С. И. (1959), Ј. И. (1962), Д. И. (1990), М. И. (1995), Ј. С. (1985), Ж. В.(1976), В. З. (1969), М. М. (1985), Р. М. (1950), Б. М. (1983), С. К. (1976) и Н. Ј. (1956), док се М. Ј. (1985), Р. Ј. (1978), М. Ф. (1977), И. Т. (1980), А. С. (1983), И. К. (1983), М. П. (1989), Д. С. (1998), М. С. (1992), Н. М. (1990), Д. М. (1962) и М. С. (1959) сумњиче за кривично дело прање новца у помагању.
Како се сумња, порески инспектор Пореске управе Лесковац С. И., по претходном договору са својом супругом Ј. И., сином Д. И. и снајом М. И., регистровао је књиговодствену агенцију „Орбис ДМ“ на име осумњичене Ј. С. Осумњичени Д. И и М. И. су били радници наведене агенције, док је, како се сумња, и фиктивно одговорно лице Ј. С. обављала послове раднице, а Ј. И. била стварни власник.
Они су, како се сумња, у периоду од јануара 2017. до маја 2020. године, преко књиговодствене агенције "Орбис ДМ" из Власотинца регистровали више фиктивних грађевинских радњи на име својих пријатеља и познаника преко којих су вршили пренос новца фирми "Balkan Construction company" из Предејана, "Слеме ВЛ" из Власотинца,"ВС Уникоп - Средор“, "Потенс перфорација" из Пожеге, "Коконеттинг" из Власотинца, "Екоградња" из Београда и "Максим градња" из Суботице.
Осумњичени Ж. В, одговорно лице „ВС Уникоп Средор“, В. З, одговорно лице „Слеме ВЛ“ и одговорно лице радње „Вагрес РГ“, М. М, одговорно лице „Коконеттинг“, Р. М. и Б. М, одговорна лицa „Потенс перфорација“, С. К, одговорно лице „Максим градња“, Н. Ј, одговорно лице „Еко градња“, се терете да су по упутствима С. И. без правног основа преносили новац са рачуна привредних друштава на рачуне фиктивних предузетничких радњи.
Сумња се да су потом, одговорна лица фиктивних предузетничких радњи подизала новац и за себе задржавала проценат, а остатак враћала С. И, који је такође задржавао део, а остатак враћао одговорним лицима привредних друштава.
За још две осумњичене особе је расписана потрага.
Осумњиченима С. И, Ј. И, Д. И, М. И, Ј. С, Ж. В, В. З, М. М, Р. М, Б. М, С. К, Н. Ј, М. Ј. и Р. Ј. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичнe пријавe, бити приведени надлежном тужилаштву, док су остали осумњичени, уз кривичнe пријавe, приведени надлежном тужилаштву.
#
Власотинце
Пореска управа
Предејане
злоупотреба службеног положаја
Више јавно тужилаштво
ПУ Лесковац
ПУ Ниш
Тужилаштво за борбу против корупције
С.И.
прање новца
@
Tweet
[ Додај коментар ]
- Новости
- Црна хроника
- Политика
- Друштво
- Економија
- Пољопривреда
- Туризам
- Култура
- Забава
- Савети
- Спорт
- Здравље
- Интервју
- Блог
- Обавештења
- Огласи
- Некретнине
- Туристичке
Најновије вести

- Регистровали неисправна возила
- За сада нема нежељених реакција
- Подземна гаража у центру Ниша
- Радници Дивљане добили здравствено осигурање
- Временска прогноза
- Марихзана у Сокобањи
- Пример другима
- Заражено још 1.688 особа
- Премлатио младића
- Почела вакцинација у Нишу
- Јовањдан
- Мере остају на снази
- Вирусом заражено још 1.688 особа
- Чичић други пут до крста
- Богојављанска водица
Најновији огласи
- Agencija za brak i druzenje
- Svi polovni i novi delovi za Mercedesov kombi i putnički program
- Tražim devojku do 36 god. za brak i porodicu ~IMA VIDEO~
- Nudimo Financijska usluge
- Prodajem kucu u Prokupkju, blizu kasarne.
- Renault Kangoo maxi Z.E 2015. godište - Elektricno vozilo - Troši 50 din na 100 km
- Mini kotlarnice tip E i tip PE
- Elektrodni jonizujući kotlovi
- Хитно продајем кућу у центру Лесковца
- 063374233
- Стари рецепти југа Србије: Како се прави најбољи јужњачки домаћи ајвар
- 11. јануара Ниш је ослобођен од Турака
- Шест жена на одговорном положају у Нишу - постављени в.д. начелника градских управа
- Фебруар нам доноси поскупљење цене електричне енергије - одобрено повећање 3.4%
- Бивши градоначелник Ниша нови директор Клиничког центра Ниш
- 11. јануара Ниш је ослобођен од Турака
- Шест жена на одговорном положају у Нишу - постављени в.д. начелника градских управа
- Туризам у Србији, корона "отела" милијарду евра - Стара планина све привлачнија
- Фебруар нам доноси поскупљење цене електричне енергије - одобрено повећање 3.4%
- Стари рецепти са југа Србије: Шаран печен у рерни