Poreski inspektor iz Leskovca učestvovao u "pranju para" - uhapšene 24 osobe
Vlasotince 17.08.2020. Južna Srbija Info
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su 24 osobe osumnjičene da su protivpravno stekle oko 91 milion dinara.
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: S. I. (1959), J. I. (1962), D. I. (1990), M. I. (1995), J. S. (1985), Ž. V.(1976), V. Z. (1969), M. M. (1985), R. M. (1950), B. M. (1983), S. K. (1976) i N. J. (1956), dok se M. J. (1985), R. J. (1978), M. F. (1977), I. T. (1980), A. S. (1983), I. K. (1983), M. P. (1989), D. S. (1998), M. S. (1992), N. M. (1990), D. M. (1962) i M. S. (1959) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju.
Kako se sumnja, poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S. I., po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J. I., sinom D. I. i snajom M. I., registrovao je knjigovodstvenu agenciju „Orbis DM“ na ime osumnjičene J. S. Osumnjičeni D. I i M. I. su bili radnici navedene agencije, dok je, kako se sumnja, i fiktivno odgovorno lice J. S. obavljala poslove radnice, a J. I. bila stvarni vlasnik.
Oni su, kako se sumnja, u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Construction company" iz Predejana, "Sleme VL" iz Vlasotinca,"VS Unikop - Sredor“, "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.
Osumnjičeni Ž. V, odgovorno lice „VS Unikop Sredor“, V. Z, odgovorno lice „Sleme VL“ i odgovorno lice radnje „Vagres RG“, M. M, odgovorno lice „Kokonetting“, R. M. i B. M, odgovorna lica „Potens perforacija“, S. K, odgovorno lice „Maksim gradnja“, N. J, odgovorno lice „Eko gradnja“, se terete da su po uputstvima S. I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.
Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S. I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.
Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga.
Osumnjičenima S. I, J. I, D. I, M. I, J. S, Ž. V, V. Z, M. M, R. M, B. M, S. K, N. J, M. J. i R. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu.
#
Vlasotince
Poreska uprava
Predejane
zloupotreba službenog položaja
Više javno tužilaštvo
PU Leskovac
PU Niš
Tužilaštvo za borbu protiv korupcije
S.I.
pranje novca
@
Tweet
Aktuelno
- Zloupotrebili isprava Srba u korist Albanaca
- Đilasov SSP u Nišu bojkotuje izbore
- Prolećni koncert mladih pijanista
- Satirični smeh Radoja Domanovića
- Bezvizni režim za Srbe sa Kosova
- Sajam pogrebne i prateće opreme
- Vremenska prognoza
- Svetski dan knjige - oda kulturi
- Obnovljena pijaca počinje sa radom
- Dan Vojske Srbije
- AUSTRIJSKI FILMSKI FESTIVAL
- Da li je Šaban deo naše niške, srpske kulture?
- Likovna kolonija
- NPS u Nišu najavljuje temeljne promene
- Nedelja prevencije povreda u saobraćaju
Najnoviji oglasi
- Brak,druzenje,agencija Lepeza,cela zemlja
- Polovni delovi Sprinter, Vito, Viano, Krafter, LT
- Soft loans here Open credit
- Buy Oxy 30mg, Adderall, Morphine, Xanax, RITALIN, Etizolam, Subutex, Mdma, Zolpidem etc
- Nudimo uz kamatu od 3 posto
- BRZI ZAJMOVI ONLINE U ŠPANJOLSKOJ
- Torte Novi Sad
- Brz i legitiman online kredit za sve
- Slušajte najbolju domaću muziku na online kanalu Radio Song Niš
- Potrebna Vam je dodatna zarada?
- Tomislav Okičić novi dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Nišu
- Skupo: Građani mogu da provere stanje stabla u svom dvorištu za 3.900 dinara - provere u međublokovskom prostoru plaća Grad
- Uređen novi kružni tok u Nišu: Mnogima se dopada moderan izgled - kritičari pitaju, kako će se održavati?!
- Otvaranje do sada najvećeg murala u Nišu posvećen očuvanju zelene površine
- Lokalni izbori u Nišu 2. juna kada i beogradski, odlučila predsednica Skupštine
- Mladi umetnici briljirali na sceni niškog Narodnog pozorišta izvodeći "Beogradsku trilogiju i priče iz belog sveta"
- Novak Đoković najbolji teniser sveta, sleteo sinoć u Niš
- Niš: Izgoreo bager koji radi na izgradnji dalekovoda u naselju Brzi Brod
- Automobil sleteo sa mosta u Nišavu, preminula žena
- Kako da od prevodioca postanete sudski tumač?